Caso “Negreira”: compliance penal y corrupción en el deporte profesional
Responsabilidad penal en el deporte profesional: Caso Negreira
Desde la entrada en vigor en 2015 de la reforma del Código Penal que instauró la responsabilidad penal de las personas jurídicas, hemos presenciado diversos supuestos que han afectado al deporte profesional. Entre ellos destaca el caso Negreira, que situó en el centro del debate la responsabilidad penal de los clubes deportivos por actuaciones de sus directivos y empleados.
Hemos asistido a condenas por delitos fiscales (caso Neymar), amaños de partidos (Caso Eldense vs Barcelona B y Caso Osasuna), episodios de violencia en estadios y, finalmente, la presunta trama de corrupción arbitral investigada en el caso Negreira, que el FC Barcelona habría auspiciado durante años no para, según sus directivos, comprar voluntades arbitrales, sino para garantizar la “neutralidad” de aquellos en los partidos disputados por el club.
Riesgos estructurales en el deporte profesional
El caso Negreira pone de relieve que el riesgo de comisión de delitos en el ámbito del deporte profesional se extiende a todas las disciplinas deportivas. Sin embargo, el fútbol profesional concentra una mayor incidencia de estos riesgos por su dimensión económica.
Estamos ante una de las mayores industrias del planeta, solo por detrás del turismo, que implica a más de 270 millones de personas. Según la FIFA, más de 240 millones lo practican en 1,5 millones de equipos, con un impacto económico superior a los 500.000 millones de dólares.
En este contexto, el caso Negreira no puede analizarse como un hecho aislado, sino como un ejemplo paradigmático de los riesgos penales inherentes a estructuras organizativas de gran dimensión.
Programas de prevención de delitos
Más allá del resultado judicial que finalmente determine la existencia o no de delito en el caso Negreira, la cuestión jurídica esencial es la correcta implementación de programas de prevención de delitos.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo y la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado exigen probar el efectivo cumplimiento del programa de prevención penal, es decir, acreditar ante el tribunal que el modelo estaba verdaderamente implantado y era eficaz.
El caso Negreira obliga a preguntarse si el programa de compliance penal del club investigado cumplía con los estándares exigidos por la jurisprudencia o si se trataba de un modelo meramente formal.
Trabajar “para la norma”, implantar un programa para cumplir exigencias de la LFP, no equivale a trabajar “con la norma”, integrando el cumplimiento normativo en la cultura organizativa.
Caso Negreira y exigencias de la Liga de Fútbol Profesional
En España, la Liga de Fútbol Profesional (LFP) exige a sus miembros la implementación de programas de compliance penal.
En el marco del caso Negreira, resulta especialmente relevante determinar:
- Si existía un mapa de riesgos adecuado.
- Si se habían previsto riesgos de corrupción arbitral.
- Si existían canales internos de denuncia eficaces.
- Si el modelo de respuesta fue activado correctamente.
Existiendo antecedentes como la condena por fraude fiscal (caso Neymar), el análisis del caso Negreira debe centrarse también en la eficacia real del sistema de control interno.
Eficacia real del compliance penal
La posibilidad de que conductas criminales puedan producirse en una organización deportiva debe contemplarse expresamente en el Plan de Prevención.
El caso Negreira evidencia que no basta con tener un documento formal: es imprescindible identificar riesgos, implementar controles y garantizar una cultura real de cumplimiento.
En conclusión, el caso Negreira vuelve a demostrar que la eficacia real de los programas de cumplimiento normativo es el factor determinante para exonerar o atenuar la responsabilidad penal de la organización.
Modelos genéricos, plantillas o soluciones estandarizadas pueden dejar expuesto todo el patrimonio y el futuro de la entidad ante la eventual comisión de un delito.
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