Categoría: Blanqueo de capitales

Sujetos obligados de la normativa en prevención de […] Sujetos obligados de la normativa en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo por sectores o gr […]

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La normativa básica que regula la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en España se compone de dos pilares fundamentales: la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, que aprueba el […]
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