Sujetos obligados en materia de prevención de blanqueo de capitales en el ámbito del arte La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establece la condición de sujetos obligados para las personas físicas o jurídicas que comercien con objetos de arte o antigüedades. Esta […]
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El compliance penal en los clubs de fútbol en España es un aspecto clave, especialmente a raíz de la Ley Orgánica 1/2015, que introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Esta normativa introduce a las personas jurídicas, incluidos los clubes, a implementar programas de prevención de delitos, conocidos como programas de compliance, para reducir […]
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BME Growth es el mercado de valores por excelencia diseñado para PYMES que buscan oportunidades estratégicas de expansión y crecimiento. Este mercado se ha consolidado como una herramienta esencial para las empresas que desean dar el salto a la bolsa, accediendo a nuevas fuentes de financiación que les permitan mantenerse competitivas en un entorno cada […]
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El crowdlending se ha posicionado como una alternativa financiera disruptiva en el panorama mercantil. Este modelo, que permite a empresas y particulares acceder a financiación a través de múltiples inversores individuales, refleja cómo la digitalización y las plataformas tecnológicas están redefiniendo las reglas del juego financiero. ¿Qué es el crowdlending? El término crowdlending nace de […]
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Las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI) son una clase de sociedades cuya actividad principal se centra en la adquisición, promoción y rehabilitación de bienes inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento. Legalmente, el régimen jurídico de este tipo de sociedades se encuentra en la Ley 11/2009, de 26 de octubre, […]
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La tecnología avanza a pasos agigantados. Una de las áreas más emocionantes, y también polémicas, es la inteligencia artificial (IA), que promete revolucionar cómo trabajamos, nos comunicamos y vivimos. Pero, como toda revolución, plantea grandes preguntas: ¿cómo garantizamos que los datos personales que use sean tratados de forma ética y segura? Aquí es donde entra […]
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