El Compliance penal en la industria agroalimentari […] El Compliance penal en la industria agroalimentaria
Categoría: Compliance
Responsabilidad penal de las personas jurídicas en la industria agroalimentaria Dada la configuración del tipo de responsabilidad penal de las personas jurídicas introducida por el legislador español en la reforma del Código Penal efectuada mediante la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, las empresas pueden responder penalmente si la ley lo prevé expresamente. Una […]
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El compliance penal en empresas de hostelería El compliance penal en empresas de hostelería
¿Qué es el compliance penal en hostelería? Hasta hace pocos años, el compliance penal se aplicaba principalmente a sectores altamente regulados. Sin embargo, cada vez más empresas de distintos sectores adoptan programas de cumplimiento normativo como parte de su responsabilidad social, sus prácticas de buen gobierno y su apuesta por la transparencia. El compliance penal […]
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La importancia de la implementación del Compliance […] La importancia de la implementación del Compliance Penal
El artículo 31 bis del Código Penal establece que una empresa podrá eximirse de responsabilidad penal si demuestra que ha implantado eficazmente un sistema de prevención de delitos. Para ello, el Tribunal Supremo ha subrayado la necesidad de que el programa de Compliance sea efectivo, es decir, que no sea meramente formal o teórico, sino […]
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El compliance penal en los clubs de fútbol en España es un aspecto clave, especialmente a raíz de la Ley Orgánica 1/2015, que introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Esta normativa introduce a las personas jurídicas, incluidos los clubes, a implementar programas de prevención de delitos, conocidos como programas de compliance, para reducir […]
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Desafíos de la inteligencia artificial en las rela […] Desafíos de la inteligencia artificial en las relaciones laborales bajo el nuevo Reglamento Europeo de IA
La inteligencia artificial (IA) está modificando la gestión de recursos humanos en las empresas y abarca procesos como el reclutamiento de personal y el análisis de desempeño. Con la entrada en vigor del Reglamento 2024/1689, que regula la IA, la Unión Europea establece un marco normativo claro para el uso de IA en el entorno […]
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Delito de fraude de subvenciones en el Código Pena […] Delito de fraude de subvenciones en el Código Penal
El delito de fraude de subvenciones está tipificado en el artículo 308 del Código Penal, dentro del Título XIV: “De los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social”. El bien jurídico protegido es el patrimonio de la Administración Pública. Se trata de un delito fiscal de resultado, ya que requiere que efectivamente se haya […]
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Caso “Negreira”: compliance penal y corrupción en […] Caso “Negreira”: compliance penal y corrupción en el deporte profesional
Responsabilidad penal en el deporte profesional: Caso Negreira Desde la entrada en vigor en 2015 de la reforma del Código Penal que instauró la responsabilidad penal de las personas jurídicas, hemos presenciado diversos supuestos que han afectado al deporte profesional. Entre ellos destaca el caso Negreira, que situó en el centro del debate la responsabilidad […]
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Los denominados fake compliance o programas de com […] Los denominados fake compliance o programas de compliance “estéticos”.
Una de las consecuencias de la no obligatoriedad (en general, salvo tasadas excepciones) de la implementación de los conocidos PROGRAMAS DE PREVENCION DE RIESGOS PENALES en la mayoría de las organizaciones y empresas es, sin duda, la eventual relajación de las exigencias legales que las normas de aplicación sobre la materia vienen contemplando desde que […]
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La responsabilidad penal de los hoteles por no imp […] La responsabilidad penal de los hoteles por no implantar programas de prevención de delitos
En este artículo abordamos los riesgos penales y la prevención de delitos que estos suponen, que suelen identificarse en los alojamientos turísticos por excelencia; a saber: los hoteles, entendiendo por tales riesgos aquellos derivados de delitos cometidos por directivos o empleados que generan, además de responsabilidad penal para su autor, responsabilidad penal para la empresa […]
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Relevancia empresarial del Registro de Actividades […] Relevancia empresarial del Registro de Actividades de Tratamiento
Antes de comenzar a tratar la importancia para las empresas del Registro de Actividades de Tratamiento, una breve introducción: Cuando realizamos un informe de due diligence, por ejemplo, en el marco de una operación de compraventa de empresas, sorprende el estado en que se encuentra la documentación en materia de protección de datos. Los escenarios […]
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Cumplimiento normativo y piratería (digital). Cumplimiento normativo y piratería (digital).
De la mano de un excelente Fiscal, con ocasión de una charla en el ámbito de la denominada piratería digital y con carácter previo, se plantea al público en general y a los estudiantes de Propiedad Intelectual, en particular, la más que interesante pregunta: ¿Qué es lo que hace respetar las normas? Lo que de […]
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La nueva normativa ISO 37.301:2021 de los planes y […] La nueva normativa ISO 37.301:2021 de los planes y programas de prevención penal a los sistemas de gestión de riesgos (p […]
Como ya tuvimos ocasión de exponer en anterior post, AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación) publicó la Norma Española UNE 19601:2017 procedente de la ISO 19601:2014, que pretendía dar respuesta la imperiosa necesidad de implementar medidas o programas de cumplimiento normativo que analizaran y previeran el riesgo de la comisión de determinados delitos en […]
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Compliance, canales de denuncia y fondos europeos. […] Compliance, canales de denuncia y fondos europeos.
La previsión de los planes de prevención de riesgos legales y canal de denuncias choca con la escasa cultura de Compliance. Las entidades de entre 50 y 250 trabajadores están obligados por la Unión Europea a implementar –antes de final de año– mecanismos para canalizar y controlar presuntas irregularidades internas y, por su parte, desde […]
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Apple o la manzana (envenenada) en la Caja de Pand […] Apple o la manzana (envenenada) en la Caja de Pandora.
Edward Snowden, el conocido activista que desveló el programa del gobierno norteamericano para espiar a millones de personas por todo el mundo, acaba de publicar hace escasos días un artículo que a los que nos dedicamos a la privacidad nos ha vuelto a dar una bofetada de realidad en relación a la hipocresía de la que […]
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Los aspectos más relevantes del programa de compli […] Los aspectos más relevantes del programa de compliance penal y su método de implantación
El programa de compliance penal analiza las características específicas de la empresa y aconseja sobre la mejor forma de organizar el sistema de cumplimiento, elaborando un sistema de prevención de riesgos penales real y efectivo, así como asesorando en la confección, implantación y desarrollo de políticas y procesos de prevención adaptados a la actividad y […]
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La identidad digital que viene: Una Blockchain “re […] La identidad digital que viene: Una Blockchain “reforzada” mediante certificados digitales respaldados por autoridades d […]
Hace meses publicábamos algunas de las debilidades de las cadenas de bloques públicas en relación con la seguridad y confianza de las transacciones registradas en las mismas en orden a generar la suficiente confianza para los usuarios de la red tal y como ocurre en el tráfico jurídico ordinario actual digital con los certificados electrónicos […]
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Algoritmos y metadatos: El Santo Grial y sus pecad […] Algoritmos y metadatos: El Santo Grial y sus pecados.
A estas alturas ya nadie cuestiona que la cantidad de información existente y disponible junto a la capacidad de procesamiento de la misma a través de la Inteligencia Artificial y sus algoritmos posibilitan predecir terremotos, asignar recursos humanitarios eficientemente una vez se produce, salvar vidas pronosticando tumores y gestionar eficientemente recursos económicos a escala mundial. […]
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Seguridad de la información y protección de datos […] Seguridad de la información y protección de datos de carácter personal. ISO 27001 y RGPD.
Con ocasión de la práctica efectiva de nuestros servicios de asesoramiento empresarial integral a nuestros clientes me encuentro, a menudo, con una normal confusión que hoy trataremos de aclarar en relación a dos cuestiones íntimamente relacionadas pero que son muy distintas en la práctica. De la misma forma que el conocido aforismo jurídico: “Toda Ley […]
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La nueva directiva que obligará a la Pyme a implan […] La nueva directiva que obligará a la Pyme a implantar canales de denuncia.
El pasado 26/11/2019 se publicó la nueva directiva europea relativa a la protección de las personas que hará necesario reforzar los sistemas de control internos para prevenir irregularidades. La defensa efectiva del denunciante marca el espíritu de la norma, que reforzará el compliance en la empresa. La trasposición definitiva en España de la Directiva de […]
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Ejes de la transformación digital en el sector leg […] Ejes de la transformación digital en el sector legal. Transversalidad y Mutidisciplinariedad.
El mundo tal y como lo conocemos está en plena revolución tecnológica, eso ya nadie lo duda. Las nuevas tecnologías como el Big Data, la Inteligencia artificial, el Internet de las cosas y personas, Cloud computing, blockchain, etc,… están hoy ya en la boca de todos al igual que hace años empezamos a oír eso […]
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Transformación digital y privacidad en el sector p […] Transformación digital y privacidad en el sector público (I)
Hace escasos días se ha publicado por la AEPD (Agencia Española de Protección de Datos) un documento –al que acertadamente elude denominar guía–, que lleva por título: “Tecnologías y protección de Datos en las AAPP” de encomiable elaboración que aquí se pretende sintetizar a título únicamente divulgativo. Básicamente el documento hace referencia a las relaciones […]
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¿Cuándo puede ser condenada penalmente una persona […] ¿Cuándo puede ser condenada penalmente una persona jurídica?
Marco legal El modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas, desde la aprobación de la Ley Orgánica 5/2010, de 23 de junio, atribuye la posibilidad de que la persona jurídica pueda ser imputada conforme a lo establecido en el artículo 31 bis del Código Penal y, en consecuencia, podrá ser condenada en los términos […]
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Digitalización y Derecho: Las cartas de derechos d […] Digitalización y Derecho: Las cartas de derechos digitales de la ciudadanía.
La evolución de las tecnologías durante los últimos años ha tenido un impacto innegable en la sociedad actual. Su aplicación en procesos de producción, en la investigación, en la adquisición de bienes y servicios, en las formas de comunicación, de recibir información y de interactuar entre las personas y hacia las instituciones evidencian que el […]
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Transformación digital de sectores y colectivos pr […] Transformación digital de sectores y colectivos profesionales de base no tecnológica
Contexto y necesidad desde una perspectiva jurídica La apuesta por la excelencia en el área estratégica de la transformación digital de las distintas administraciones públicas para todos los sectores y tejido empresarial exige, también, garantizar un cierto grado de conocimiento sobre las herramientas tecnológicas en que se sustenta todo proceso de digitalización por parte de […]
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Responsabilidad por daños causados por robots, dro […] Responsabilidad por daños causados por robots, drones y las TIC.
El desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), su relevancia en el ámbito socioeconómico y la velocidad de su implementación ha generado lo que se ha venido a llamar la 4ª Revolución Industrial, en el que Tecnologías como Blockchain, IA, IoT, Big Data, etc., constituyen un nuevo marco fundamental para la […]
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La nueva Orden Ministerial de Sanidad (SND/404/202 […] La nueva Orden Ministerial de Sanidad (SND/404/2020) que pone en marcha a los “rastreadores” de posibles “positivos”.
Desde ayer mismo el control de la pandemia se verá reforzado con las medidas de vigilancia y gestión de la información sobre posibles contagios que incorpora la recientísima Orden SND/404/2020 del Ministerio de Sanidad que tratará de apoyar a la autoridad sanitaria con la mejor evidencia posible, toda vez que, como se dice en la […]
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La (peligrosa) deriva de los algoritmos: de la cau […] La (peligrosa) deriva de los algoritmos: de la causalidad a la correlación.
Como afirma el escritor Noah Harari en su ya célebre obra “Sapiens” el círculo vicioso de las ficciones sobre las que se fundamentan todas las jerarquías (estatus, clase social, raza o género) consiste, precisamente, en la tendencia a la auto perpetuación de esas ficciones como conjunto de creencias -sin base científica alguna- de tal manera […]
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Tecnología Blockchain para Gobiernos y Servicios p […] Tecnología Blockchain para Gobiernos y Servicios públicos.
No hace ni escasamente un mes, el “EUROPEAN UNION BLOCKCHAIN OBSERVATORY & FORUM (Observatorio de Blockchain de la Comisión Europea) realizaba un informe sobre esta increíble tecnología y sus aplicaciones a las administraciones y servicios públicos. Sin ánimo de ser en modo alguno exhaustivo, se pretende aquí resumir sus postulados de manera breve y sencilla. […]
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Cinco pasos para adaptarse al Reglamento de Protec […] Cinco pasos para adaptarse al Reglamento de Protección de Datos.
La aplicación obligatoria del Reglamento de Protección de Datos, que se produjo el 25 de mayo de 2018, supuso una revolución dentro de las empresas. A la incertidumbre inicial le sucedieron ciertas dudas de procedimiento para adaptarse a la nueva normativa y evitar las posibles sanciones por incumplimiento de los organismos reguladores, que pueden alcanzar […]
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El nuevo RGPD en el sector turístico: ¿cómo preven […] El nuevo RGPD en el sector turístico: ¿cómo prevenir fallos de privacidad?
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Horas después de la entrada en vigor definitiva del nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), el pasado 25 de mayo, llegaron las primeras demandas por incumplimiento de la nueva normativa. Una ONG en defensa de la privacidad formuló una queja contra Facebook y Google por “forzar el consentimiento” de sus clientes. De modo […]
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