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En este artículo, continuamos el análisis de las cuestiones a tener en cuenta en la compraventa de inmuebles (due diligence inmobiliaria) como ya hablamos aquí. Así, una vez hemos verificado el estado de cargas en el Registro de la Propiedad y conocemos las características físicas del inmueble a adquirir, el siguiente paso es comprobar la […]

Tras la reciente del Tribunal Constitucional sobre el régimen económico matrimonial valenciano, los empresarios autónomos deben tener en cuenta que estos responden con su patrimonio de las deudas que hubieran generado dentro del ámbito empresarial; por lo tanto, en el caso de que hubiesen contraído matrimonio en régimen de bienes gananciales, esto podría generar un perjuicio […]

Desde la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en mayo de 2018, una de las cuestiones que más dudas ha generado en el ámbito empresarial es la obligación de nombrar un delegado de protección de datos (DPO). No todas las empresas están obligadas a contar con esta figura, pero el […]

El 89 % de todos los ciberataques tienen una motivación financiera o de espionaje (Verizon, 2016) y las víctimas, gobiernos y empresas, no suelen hacerlo público por su grave incidencia en la credibilidad, la confianza y la reputación. La prevención de un ciberataque debe integrarse hoy en la estrategia global de cualquier organización. Prevenir ciberataque […]

Dentro del capítulo del Código Penal destinado a los delitos societarios, merece especial atención el delito de falsedad en cuentas anuales, regulado en el artículo 290. Este artículo establece que los administradores, ya sean de hecho o de derecho, de una sociedad constituida o en formación, que falsifiquen las cuentas anuales u otros documentos que […]

La expresión anglosajona “due diligence” hace referencia al proceso de investigación sobre el objeto del negocio para descubrir posibles riesgos ocultos que puedan perjudicar los intereses del adquirente. El ámbito tradicional, y donde se desarrolló el concepto, fue en la compraventa de empresas, pero como metodología de trabajo, cuya finalidad es la detección de posibles riesgos […]

Tras participar en numerosos procesos de compra de hoteles, tanto en la negociación como en el asesoramiento legal, uno aprende a detectar los aspectos que pueden conllevar mayores riesgos legales en este sector. Estos son factores que, si no se analizan adecuadamente durante la fase de due diligence, pueden afectar críticamente la rentabilidad de la […]

La compraventa de inmuebles por empresas extranjeras cobra una gran importancia en la actualidad, fruto del renacimiento del sector inmobiliario en nuestro país. Las empresas (personas jurídicas), tanto españolas como con domicilio social fuera de España, pueden adquirir bienes inmuebles radicados en territorio nacional. Sin embargo, el elemento extranjero implica una dificultad añadida a la […]

El cumplimiento normativo (o compliance) es una actividad clave en el sector turístico. Existe una amplia regulación, tanto de normas no legales (como códigos éticos, normas ISO, RSC, protocolos de seguridad, políticas y procedimientos internos) como de normas legales (riesgos laborales, medioambientales, protección de datos personales, blanqueo de capitales o riesgos penales). Así, la empresa […]

¿Qué establece el Código Penal sobre el delito de falsedad documental? En el Código Penal encontramos los delitos de falsedad documental entre los artículos 390 y 399. Más concretamente, se encuentran tipificados los delitos de: Consideramos documento todo aquello que sea un soporte material que exprese o incorpore datos, hechos o narraciones con eficacia probatoria o cualquier otro tipo de relevancia jurídica. La falsificación de documentos hace […]