El régimen de indemnizaciones en el contrato de agencia El contrato de agencia se configura como un instrumento esencial dentro de la organización y expansión de la actividad empresarial, al articular una relación de colaboración estable entre un empresario y un agente independiente encargado de promover o concluir actos u operaciones de comercio por cuenta […]
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Autonomía de la voluntad y sus límites en la contratación entre empresas: cláusulas penales abusivas En la negociación entre empresas, rige la autonomía de la voluntad reconocida en el artículo 1255 del Código Civil, que permite a los contratantes configurar libremente el contenido del contrato siempre que no sea contrario a las leyes, la moral […]
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La Business Judgment Rule (BJR) representa uno de los pilares fundamentales en la delimitación de la responsabilidad de los administradores societarios, reconoce la discrecionalidad empresarial como parte inherente a la gestión y dirección de las compañías, al tiempo que establece un marco de protección frente a eventuales reclamaciones derivadas de decisiones de negocio que resulten […]
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El artículo 31 bis del Código Penal establece que una empresa podrá eximirse de responsabilidad penal si demuestra que ha implantado eficazmente un sistema de prevención de delitos. Para ello, el Tribunal Supremo ha subrayado la necesidad de que el programa de Compliance sea efectivo, es decir, que no sea meramente formal o teórico, sino […]
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El compliance penal en los clubs de fútbol en España es un aspecto clave, especialmente a raíz de la Ley Orgánica 1/2015, que introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Esta normativa introduce a las personas jurídicas, incluidos los clubes, a implementar programas de prevención de delitos, conocidos como programas de compliance, para reducir […]
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Antes de proceder a hablar del procedimiento de desahucio, es conveniente hacer un apunte: La Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, que entró en vigor el 26 de mayo de 2023, estableció una serie de medidas para proteger el derecho constitucional a la vivienda, que se materializaron en la modificación […]
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El delito de descubrimiento y revelación de secretos engloba una serie de conductas punibles que tienen en común evitar que cierta información de la vida privada de una persona se dé a conocer sin su consentimiento. Está regulado en los artículos 197 a 201 del Código Penal. Para que se cometa este delito el infractor debe descubrir […]
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¿Qué es el derecho de accesión? La accesión es un modo de adquirir la propiedad de nuevos bienes que se atribuyen al propietario de lo que está unido a esos bienes. Según los artículos 358 y 361 del Código Civil, este concepto se aclara de la siguiente manera: Derecho de accesión en bienes inmuebles El […]
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El delito de fraude de subvenciones está tipificado en el artículo 308 del Código Penal, dentro del Título XIV: “De los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social”. El bien jurídico protegido es el patrimonio de la Administración Pública. Se trata de un delito fiscal de resultado, ya que requiere que efectivamente se haya […]
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¿Qué es el canal de denuncias y a quién protege? Desde el 13 de marzo de 2023 está en vigor la Ley 2/2023, de protección a las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Esta ley transpone la Directiva (UE) 2019/1937, también conocida como la Directiva Whistleblowing. El objetivo principal […]
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Una vez que la administración concursal notifique a los acreedores la declaración del concurso y, en todo caso, desde el día siguiente a su publicación en el BOE, los acreedores del concursado anteriores a la fecha de esa declaración tendrán un mes para comunicar la existencia de sus créditos a contar desde el día siguiente a la […]
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En la Ley de Arrendamientos Urbanos (en adelante, la LAU) se contempla un régimen de prórroga forzosa en los contratos de arrendamiento para uso de vivienda habitual, que no para los de uso distinto de vivienda, que faculta al inquilino a prorrogar la duración del contrato de arrendamiento de forma obligatoria para el arrendador, a […]
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El libro tercero del Texto Refundido de la Ley Concursal, introducido por la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, regula, en sus artículos 685 a 720, un procedimiento especial de insolvencia para las microempresas. Este procedimiento entró en vigor el 1 de enero de 2023. Este procedimiento especial se aplica de manera obligatoria a todos […]
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La nueva Reforma de la Ley Concursal ya está en vigor, desde ayer, 26 de septiembre de 2022 y contiene novedades que responden a la trasposición de la Directiva Europea 2019/1023 de reestructuración e insolvencia que tiene como objetivo asegurar la continuidad de empresas y negocios que son viables pero que se encuentran en dificultades financieras que […]
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Evitar los vicios ocultos de la compraventa de una empresa es crucial, puesto que, en este proceso, pueden surgir contingencias que afecten el valor y la rentabilidad de la operación. Estas contingencias incluyen pasivos ocultos, activos sobrevalorados, problemas de garantías, así como contingencias fiscales, laborales y litigios con terceros. Es razonable que el vendedor asuma […]
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Los delitos societarios que generan responsabilidad penal en el ámbito mercantil se regulan en los artículos 290 a 297 del Código Penal y pueden ser cometidos tanto por los administradores de hecho o de derecho de una sociedad, como por sus socios. Para garantizar el correcto funcionamiento de las relaciones societarias y el adecuado comportamiento […]
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La designación de un auditor por el socio minoritario es uno de los derechos de que dispone éste en aras a satisfacer su legítimo derecho a la obtención de la información que precisa para conocer el estado de la sociedad y el resultado de la gestión del órgano de administración. En este artículo, explicamos los […]
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El salario que se puede embargar son unos porcentajes a partir del salario mínimo interprofesional (SMI). Especialmente ahora, cuando la situación económica en España no es muy favorable y en la que nos encontramos numerosos procedimientos judiciales o administrativos en los que se solicita el embargo de salarios y pensiones. Por eso, es importante recordar […]
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El delito societario de imposición de acuerdos abusivos está tipificado en el artículo 291 del Código Penal. Este precepto dispone que aquellos que, prevaliéndose de su situación mayoritaria en la Junta de accionistas o el órgano de administración de cualquier sociedad constituida o en formación, impongan acuerdos abusivos con ánimo de lucro propio o ajeno, […]
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Responsabilidad por deudas: qué es y cuándo se aplica La llamada acción de responsabilidad por deudas está regulada en el artículo 367 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC). Es una de las más utilizadas por los acreedores para reclamar directamente a los administradores de una empresa deudora. Antes de analizar si los administradores […]
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El programa de compliance penal analiza las características específicas de la empresa y aconseja sobre la mejor forma de organizar el sistema de cumplimiento, elaborando un sistema de prevención de riesgos penales real y efectivo, así como asesorando en la confección, implantación y desarrollo de políticas y procesos de prevención adaptados a la actividad y […]
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Los administradores societarios pueden responder penalmente, por un delito de falsedad en documento mercantil, cuando certifican acuerdos adoptados en juntas inexistentes o si hacen constar la asistencia a la junta de socios que en realidad no asistieron. En este sentido, la jurisprudencia califica las certificaciones de juntas societarias que ni siquiera se celebraron y que, […]
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Qué diferencia hay entre la reactivación y la fundación de una sociedad limitada En ambos casos se acuerda iniciar la actividad social, pero mientras que en la fundación se constituye un nuevo ente para emprender dicha actividad, la reactivación de las sociedades limitadas implica el retorno a la misma tras un paréntesis de liquidación, previo […]
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El denominado canal de denuncias o canal ético se puede considerar cada vez más, como una de las principales herramientas de control con que cuenta la empresa para determinar el nivel de integración y cumplimiento del código ético, del modelo de gestión y prevención de delitos y, en general, de cuantas normas internas regulen el […]
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El pasado 26/11/2019 se publicó la nueva directiva europea relativa a la protección de las personas que hará necesario reforzar los sistemas de control internos para prevenir irregularidades. La defensa efectiva del denunciante marca el espíritu de la norma, que reforzará el compliance en la empresa. La trasposición definitiva en España de la Directiva de […]
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¿Qué es la información privilegiada? Cabe, en primer lugar, definir el concepto de información privilegiada. El artículo del Reglamento (UE) nº 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre el abuso de mercado, establece un concepto de la misma largo y tedioso que podemos resumir de la siguiente manera: […]
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Los artículos 316 y 317 del Código penal contienen las modalidades dolosa e imprudente, respectivamente, de los delitos de riesgo grave para la integridad física o la vida de los trabajadores. El primero de ellos describe la infracción en los siguientes términos «Los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y […]
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Marco legal El modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas, desde la aprobación de la Ley Orgánica 5/2010, de 23 de junio, atribuye la posibilidad de que la persona jurídica pueda ser imputada conforme a lo establecido en el artículo 31 bis del Código Penal y, en consecuencia, podrá ser condenada en los términos […]
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Es habitual que, al negociar un préstamo hipotecario, la entidad financiera obligue al cliente a suscribir uno o varios seguros como condición ineludible para la concesión del préstamo bajo la garantía que la contratación de los seguros supondrá una bonificación del tipo de interés. En el presente artículo se van a analizar ciertas cuestiones prácticas […]
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Introducción al compliance penal para empresas Desde la última reforma operada en nuestro Código Penal en julio de 2015 (Ley Orgánica 1/2015) en el sentido de dar cabida a los llamados programas de prevención de delitos o planes de prevención de riesgos penales, somos muchos los despachos de abogados que, raudos, hemos contribuido a poner […]
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