La responsabilidad penal de las pymes familiares e […] La responsabilidad penal de las pymes familiares en materia laboral: el riesgo oculto tras un accidente
Categoría: Penal
La cultura de la prevención en las pymes familiares En muchas pymes familiares, la cultura de la prevención se apoya más en la confianza que en los protocolos. “Aquí todos sabemos lo que hay que hacer” Sin embargo, cuando ocurre un accidente laboral grave, esa confianza de poco sirve: lo que cuenta ante el juez […]
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Delito de fraude de subvenciones en el Código Pena […] Delito de fraude de subvenciones en el Código Penal
El delito de fraude de subvenciones está tipificado en el artículo 308 del Código Penal, dentro del Título XIV: “De los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social”. El bien jurídico protegido es el patrimonio de la Administración Pública. Se trata de un delito fiscal de resultado, ya que requiere que efectivamente se haya […]
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La responsabilidad penal de los hoteleros por no i […] La responsabilidad penal de los hoteleros por no implantar programas de prevención de delitos.
Estamos inmersos en plena época estival y parecería oportuno abordar si quiera de forma laxa los RIESGOS PENALES que suelen identificarse en los alojamientos turísticos por excelencia; a saber: los Hoteles entendiendo por tales riesgos aquellos derivados de Delitos cometidos por Directivos u empleados que generan, además de responsabilidad penal para su autor, la responsabilidad […]
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Responsabilidad penal de la empresa en el delito d […] Responsabilidad penal de la empresa en el delito de alzamiento de bienes
Responsabilidad civil del deudor en el caso de alzamiento de bienes El artículo 1911 del Código Civil establece: «Del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes, presentes y futuros«. Esto significa que el deudor debe responder con todos sus activos por sus obligaciones; de lo contrario, se consideraría un incumplimiento fraudulento […]
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El artículo 278 del Código penal regula el llamado delito de espionaje empresarial. Se trata de un delito que puede cometer cualquier persona sin que sea necesario que guarde una especial relación laboral o societaria con la empresa que sufre el espionaje, y consiste en apoderarse de datos, documentos escritos o electrónicos, soportes informáticos u […]
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La próxima modificación del Código Penal en materi […] La próxima modificación del Código Penal en materia de delitos relativos a los mercados financieros.
El Consejo de Ministros ha aprobado recientemente el Anteproyecto de Ley por la que se modificará el Código Penal, para la trasposición de directivas en materia de lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago. El nuevo traspone al derecho español tres directivas comunitarias: la Directiva (UE) 2019/713 sobre lucha contra el […]
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El delito de imposición de acuerdos abusivos por l […] El delito de imposición de acuerdos abusivos por la mayoría
El delito societario de imposición de acuerdos abusivos está tipificado en el artículo 291 del Código Penal. Este precepto dispone que aquellos que, prevaliéndose de su situación mayoritaria en la Junta de accionistas o el órgano de administración de cualquier sociedad constituida o en formación, impongan acuerdos abusivos con ánimo de lucro propio o ajeno, […]
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Los aspectos más relevantes del programa de Compli […] Los aspectos más relevantes del programa de Compliance Penal y del método de implantación.
El programa de Compliance Penal analiza las características específicas de la empresa, aconseja sobre de la mejor forma de organizar el programa de cumplimiento elaborando un sistema de prevención de riesgos penales real y efectivo y asesora en la confección, implantación y desarrollo de políticas y procesos de prevención adaptados a la actividad y nivel […]
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La responsabilidad penal por la falsedad en las ac […] La responsabilidad penal por la falsedad en las actas de órganos colegiados
Los administradores societarios pueden responder penalmente, por un delito de falsedad en documento mercantil, cuando certifican acuerdos adoptados en juntas inexistentes o si hacen constar la asistencia a la junta de socios que en realidad no asistieron. En este sentido, la jurisprudencia califica las certificaciones de juntas societarias que ni siquiera se celebraron y que, […]
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El delito de abuso de información privilegiada en […] El delito de abuso de información privilegiada en el mercado de valores
¿Qué es la información privilegiada? Cabe, en primer lugar, definir el concepto de información privilegiada. El artículo del Reglamento (UE) nº 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre el abuso de mercado, establece un concepto de la misma largo y tedioso que podemos resumir de la siguiente manera: […]
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Responsabilidad penal del Administrador por omisió […] Responsabilidad penal del Administrador por omisión de medidas de seguridad e higiene en el trabajo. Cómo afecta esta ob […]
Los artículos 316 y 317 del Código penal contienen las modalidades dolosa e imprudente, respectivamente, de los delitos de riesgo grave para la integridad física o la vida de los trabajadores. El primero de ellos describe la infracción en los siguientes términos «Los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y […]
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Responsabilidad penal de las personas jurídicas. C […] Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Cuestiones procesales.
El nuevo modelo de responsabilidad penal desde la aprobación de la Ley Orgánica 5/2010 de 23 de junio, atribuye la posibilidad de que la persona jurídica pueda ser imputada conforme a lo establecido en el artículo 31 bis del Código Penal y en consecuencia podrá ser condenada en los términos de los artículos 33.7 y […]
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El artículo 172 ter del Código penal establece que: ”Será castigado con la pena de prisión de tres meses a dos años o multa de seis a veinticuatro meses el que acose a una persona llevando a cabo de forma insistente y reiterada, y sin estar legítimamente autorizado, alguna de las conductas siguientes y, de […]
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¿Qué comportamientos empresariales pueden ser cali […] ¿Qué comportamientos empresariales pueden ser calificados como delitos contra los trabajadores?
Desgraciadamente, en algunas ocasiones los empresarios no son debidamente conscientes de la gravedad de algunas de las conductas que realizan, y que pueden ser constitutivas de algún tipo delictivo contemplado en los artículos 311 a 318 del Código Penal, que regulan los delitos contra los trabajadores, y que sancionan los actos realizados por los empresarios […]
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La aplicación de la ley más favorable en el ámbito […] La aplicación de la ley más favorable en el ámbito penal.
El art. 49.1 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (STJUE de 3 de mayo de 2005) o el artículo 15.1, inciso final, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, vienen a establecer que si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena […]
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Tras un procedimiento penal que ha acabado con una sentencia de condenatoria, surgen los antecedentes penales. Los antecedentes penales constan en el Registro Central de Penados y Rebeldes del Ministerio de Justicia. En el registro constará el nombre y apellidos del penado, el delito cometido, y la fecha de la condena entre otros. Lógicamente todos […]
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El Código Penal establece en el artículo 21 5ª una circunstancia atenuante de la responsabilidad penal, consistente en la reparación del daño del siguiente modo: «La de haber procedido el culpable a reparar el daño ocasionado a la víctima, o disminuir sus efectos, en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad a la celebración del […]
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La legítima defensa como eximente de la responsabi […] La legítima defensa como eximente de la responsabilidad penal.
La legítima defensa es una causa de justificación, basada en la necesidad de autoprotección. Se puede tratar como eximente completa, incompleta o atenuante. El libro I del Código Penal, en su Capítulo II, bajo la rúbrica «De las causas que eximen la responsabilidad criminal», indica en su artículo 20. 4º, lo siguiente: “El que obre en defensa […]
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La excusa absolutoria en los delitos económicos en […] La excusa absolutoria en los delitos económicos entre familiares.
Nuestro Código penal en su artículo 268 establece que: 1. Están exentos de responsabilidad criminal y sujetos únicamente a la civil los cónyuges que no estuvieren separados legalmente o de hecho o en proceso judicial de separación, divorcio o nulidad de su matrimonio y los ascendientes, descendientes y hermanos por naturaleza o por adopción, así […]
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La atenuante de dilaciones indebidas en el proceso […] La atenuante de dilaciones indebidas en el proceso penal
El derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas, que aparece expresamente reconocido en el artículo 24.2 de la Constitución, aunque no es identificable con el derecho al cumplimiento de los plazos establecidos en las leyes procesales, impone a los órganos jurisdiccionales la obligación de resolver las cuestiones que les sean sometidas, y también la […]
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La atenuante de dilaciones indebidas en el proceso […] La atenuante de dilaciones indebidas en el proceso penal.
El derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas, que aparece expresamente reconocido en el artículo 24.2 de la Constitución, aunque no es identificable con el derecho al cumplimiento de los plazos establecidos en las leyes procesales, impone a los órganos jurisdiccionales la obligación de resolver las cuestiones que les sean sometidas, y también la […]
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El artículo 237 del Código penal dispone que: “son reos del delito de robo los que, con ánimo de lucro, se apoderaren de las cosas muebles ajenas empleando fuerza en las cosas para acceder o abandonar el lugar donde éstas se encuentran o violencia o intimidación en las personas, sea al cometer el delito, para […]
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En ocasiones, los hoteles sufren impagos como consecuencia de que el cliente tras disfrutar de la estancia, se marcha sin pagar. En principio, ello genera una deuda a favor del establecimiento, que puede reclamar a su cliente en vía civil, a estos efectos el Código civil establece un plazo de prescripción de tres años a […]
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¿Qué es el fraude procesal en derecho penal? ¿Qué es el fraude procesal en derecho penal?
Diferencia entre estafa y fraude procesal El fraude procesal, en el marco del derecho penal, se equipara comúnmente a lo que conocemos como estafa procesal. Sin embargo, existe una diferencia clave: el fraude procesal se produce siempre que, en el contexto de un proceso judicial, cualquiera de las partes emplea medios para provocar en el […]
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Sanciones penales para la empresa por actos de sus […] Sanciones penales para la empresa por actos de sus directivos y/o empleados.
Cumplidos tres años de la entrada en vigor de la reforma del código penal que establece la responsabilidad penal para las personas jurídicas derivada de delitos cometidos por sus directivos y/o empleados que pivota sobre el artículo 31 bis, del citado cuerpo legal, quizá podríamos traer aquí el aspecto más llamativo para el lector acerca […]
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Para analizar lo que conocemos como fraude procesal, hay que remontarse primero a lo que entendemos por buena fe. La buena fe se entiende sobre la intención y actividad de los sujetos en sus relaciones con los demás, la acomodación de su conducta a las normas establecidas para cada relación jurídica. Es decir, el comportamiento […]
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El delito de falta de alta en la Seguridad Social […] El delito de falta de alta en la Seguridad Social de los trabajadores
¿Qué es el delito por no dar de alta a los trabajadores en la Seguridad Social? El artículo 311 del Código penal establece que: “serán castigados con las penas de prisión de seis meses a seis años y multa de seis a doce meses, los que den ocupación simultáneamente a una pluralidad de trabajadores sin […]
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Corrupción en los negocios: la actividad económica […] Corrupción en los negocios: la actividad económica internacional
En un artículo anterior nos centramos en la corrupción en los negocios dentro del ámbito deportivo, así como en aquellas acciones que agravan la conducta tipificada en el Código Penal. En este artículo, el último de la serie sobre la corrupción en los negocios, trataremos los delitos por corrupción relacionados con las actividades económicas internacionales. […]
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Corrupción en el ámbito deportivo: concepto y cara […] Corrupción en el ámbito deportivo: concepto y características del delito
El Código Penal regula los delitos denominados de “corrupción en los negocios” en los artículos 286 bis y 286 ter, antes conocidos como “corrupción entre particulares”. Este tipo de delitos se contemplan bajo diferentes supuestos, entre ellos el ámbito deportivo o las actividades de alcance internacional. En este artículo, analizamos el concepto de corrupción en […]
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Las modalidades de delitos societarios en el Códig […] Las modalidades de delitos societarios en el Código Penal
Los delitos societarios se encuentran regulados en los artículos 290 a 297 del Código Penal español. Bajo esta denominación, el legislador pretende garantizar y proteger la adecuada, transparente y responsable administración de las sociedades, en especial frente a conductas abusivas o fraudulentas que puedan afectar tanto a la entidad como a terceros. En este sentido, […]
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